ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES
Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 30 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
OBJETIVOS
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar las disposiciones de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Objeto y ámbito de aplicación
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- La obligación deinformación
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Régimen sancionador